33人被抓！湖南打掉"案值上亿"特大犯罪团伙

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33人落网，案值上亿！隆回警方打掉特大涉诈犯罪团伙

      近期，隆回县公安局远赴粤、浙、苏、川等省，成功打掉一个特大涉诈犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人33人，破获电信网络诈骗案件50余起，查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元。

      2022年6月底，隆回县公安局根据线索对“两卡人员”张某进行深度研判、循线追踪，发现从张某手中收卡的欧阳某（男，隆回县人）及其上线谭某有涉诈犯罪嫌疑，迅速组织警力将2名犯罪嫌疑人抓获。

      经查，犯罪嫌疑人欧阳某为非法获利，按谭某要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后，帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金10万余元。在警方查实的铁证面前，犯罪嫌疑人谭某、欧阳某被依法刑事拘留。

      警方随即拓线深挖，通过广泛调查取证、深入分析研判，敏锐地发现这是一个以谭某为首，组织严密、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。隆回县局高度重视，抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组，副县长、公安局长申智军多次组织案件研判，亲自上案审讯，初步查清该犯罪团伙基本情况后报告邵阳市公安局，请求指导支持。市公安局副局长朱邵武组织召开专题会议，指示市局刑侦、经侦等部门直接参与专案办理，确保打深打透。

      在市县公安机关的共同努力下，一张天网逐步撒开。专案组历时一个多月，远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地，先后抓获或劝投违法犯罪嫌疑人33人，其中涉嫌犯罪的27名嫌疑人被依法刑拘，其余涉案人员均被依法处罚。

     经查，犯罪嫌疑人谭某为非法获利，从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，以隆回本地为主，共发展5个层级40余人，形成以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡，通过网络平台以“跑分”“买卖虚拟币”等方式，使用上百个银行卡账户，共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起，相关受害人涉及湘、京、沪、鄂、鲁、晋、粤、豫、疆、藏、陕、苏、赣、浙等十余个省份。

目前，警方正在对该犯罪团伙在逃嫌疑人展开抓捕。

     （来源：隆回公安）

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